Statements: RAHAT LTD. SARAFI

Canonical ID: NK-YffZzbpeJ5eyiCuW9aaGKm · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressSuccursale 10: Zahedan, province de Zabolfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 4: Lashkar Gah, province d'Helmandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 7 : iii) Kandahari Bazaar, Quettafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 7 : ii) Haji Mohammed Plaza, chemin Tol Aram, près du chemin Jamaluddin Afghani, Quettafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 7: i) chemin Dr Barno, Quettafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 8: Chaman, province du Baloutchistanfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 6: District de Zaranj, province de Nimrôzfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 2 : Local no 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, province de Kandaharfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, province du Baloutchistanfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 1 : Local no 33, 5e étage, Sarafi Market, ville de Kandahar, province de Kandaharfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 3: Safaar Bazaar, district de Garmser, province d'Helmandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:addressSuccursale 5: District de Gereshk, province d'Helmandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:aliasMusa Kalim Hawalafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:aliasHaji Muhammad Qasim Sarafifrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:aliasNew Chagai Tradingfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:aliasRahat Trading Companyfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
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Organization:nameRahat Ltdfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:notesLes dirigeants Taliban se sont servis de Rahat Ltd. pour transférer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de stupéfiants pour financer leurs activités en 2011 et 2012. La société appartient à Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim. Elle est également affiliée à Mohammad Naim Barich Khudaidad.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:programIdUN-SC1988frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3342frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
Organization:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-3342
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