Statements: A7 Limited Liability Company

Canonical ID: NK-ZoBhzZv7NdLLmjMYu9QXxg · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:address125196, Moscou, district Tverskoï, Lesnaya Street 9, Room 2/10frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:aliasA7 LLCfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:countryrufrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:id1841e8f89b716d4ef6125197b6c45b68ae65b557frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:legalFormsociété à responsabilité limitéefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:nameA7 OOOfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:notesLa société A7 a été fondée par Ilan Shor, avec de nombreuses sociétés financières à Moscou, en partenariat avec des entités publiques russes. Ces entreprises sont liées aux efforts visant à influencer l'élection présidentielle et le référendum constitutionnel sur l'adhésion à l'UE qui se sont tenus en République de Moldavie en 2024. Ilan Shor a utilisé la société A7 pour transférer de l'argent à des électeurs, auxquels des paiements étaient offerts en échange de votes en faveur du “non” lors du référendum et pour certains candidats à l'élection présidentielle. En portant gravement atteinte à la tenue de scrutins, la société A7 est responsable d'actions qui compromettent ou menacent la démocratie, l'état de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie. A7 est également associée à Ilan Shor.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:programIdEU-MDAfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:registrationNumber1247700586891frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8219frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
Organization:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8219
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