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Canonical ID: NK-b9222DWaQeaP2dkqnU4jjr · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:address | Khartoum, Soudan | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:address | Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:alias | Al Rowad Bank For Development And Investment | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:alias | Khaleej Bank | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:alias | بنك الخليج | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:alias | Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej) | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:alias | Al Rowad Bank For Development & Investment | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:country | sd | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:id | 3bd2cf256e005a060d6878926d40f7710dd69858 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:legalForm | établissement financier | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:name | Alkhaleej Bank Co Ltd | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:notes | Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l'Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan) - Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR. Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l'or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu'à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d'exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d'Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire. Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l'agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d'Hemedti l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR. En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d'un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
Organization:programId | EU-SDNZ | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8243 | |||
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