Statements: CHEMAGROTRADE Spółka z o.o.

Canonical ID: NK-brjD4PrdgNfNcGa6ssVE9G · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressWARSZAWA MARII KAZIMIERY 31, 01-641 WARSZAWAext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Company:addressul. Marii Kazimiery 31, 01-641 Warszawapolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Organization:id532f3eb4e5af0ac63d5b2a28c60fbbe6f39498d3ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Company:id7e815bdba53777814acd24a2d3b1ad4495a36c43polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Organization:jurisdictionplext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Organization:legalFormspółka z ograniczoną odpowiedzialnościąext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Organization:leiCode259400OHWTKO8MMT0404ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Organization:modifiedAt2024-09-07ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Organization:nameCHEMAGROTRADE SP. Z O.O.ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Company:nameCHEMAGROTRADE Spółka z o.o.polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Company:notesPodmiot pośrednio kontrolowany przez Anatolija Giennadiejewicza Łomakina (Anatoly Gennadyevich Lomakin), który zajmuje 85 pozycje na liście najbogatszych osób w Federacji Rosyjskiej i należy do rosyjskich oligarchów, dysponujących majątkiem o szacunkowej wartości 6,3 mld zł. Anatolij Łomakin jest zgłoszonym beneficjentem rzeczywistym spółki, posiadającym pośrednio 30,6% udziałów poprzez podmioty powiązane ulokowane w tzw. rajach podatkowych. Spółka prowadzi wymianę handlową z Białoruską Kompanią Potasową (ang. Berarusian Potash Company) – białoruskim sprzedawcą nawozów potasowych produkowanych przez kontrolowane przez białoruskie państwo przedsiębiorstwo Biełaruśkalij (…). Eksport nawozów potasowych o wartości 2,4 mld USD to blisko 9% całości eksportu Białorusi, co stanowi istotne źródło dochodów dla budżetu państwa. Białoruska Kompania Potasowa została objęta sankcjami USA w grudniu 2021 r. w odpowiedzi na „rażące lekceważenie norm międzynarodowych i dobra własnych obywateli prze Białoruś”. Chemagrotrade to podmiot działający w sektorze o znaczeniu strategicznym dla rządu białoruskiego, powiązany z osobami i firmami kluczowymi dla zasilania budżetu Białorusi. W przypadku tej spółki istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania środków i funduszy w celu wspierania poważnych naruszeń praw człowieka, represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi, a także działań destabilizujących lub podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Organization:opencorporatesUrl https://opencorporates.com/companies/pl/0000255672ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Organization:registrationNumber0000255672ext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Company:registrationNumber0000255672polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Organization:statusACTIVEext_gleiflei-259400OHWTKO8MMT0404
Company:taxNumber7010015662polpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
Company:topicssanctionpolpl_mswia_sanctionsplmswia-podmioty-chemagrotrade-spolka-z-o-o-w-likwidacji
  • 1 - 17 of 17
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can't
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting