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Canonical ID: NK-cWbvNdwzAAb8m4DFS8gjny · Entity type: Organization (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:id | 3d6d1050d808eb528a342d39ef59773124a0caf6 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||
Organization:name | Sun Middle East FZ Company | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||
Organization:notes | personne concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques - société qui achète des biens sensibles pour la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East a recours à des intermédiaires établis hors d'Iran pour s'approvisionner en biens dont SUREH a besoin. Sun Middle East fournit à ces intermédiaires de faux renseignements sur les utilisateurs finals lorsque les biens sont envoyés en Iran, l'objectif étant ainsi de contourner le régime douanier du pays en question | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||
Organization:programId | EU-IRN | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1850 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-1850 | |||