Statements: Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)

Canonical ID: NK-fAwLQzdpdTjBERMiWEGmB3 · Entity type: Organization (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressSheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Port de Dubaï, Kish Islandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:addressSCT Bankers Kish Company, Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:addressReahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Téhéranfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:addressKish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:addressSorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House, Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubaï, EAU, P.O. Box 31988frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:addressSorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Islandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:aliasSorinet Commercial Trustfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:aliasSCT Bankers Company Branchfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:aliasSCT Bankers Kish Companyfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:aliasSCT Bankersfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:countryaefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:countryirfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:emailzanjani@sctbankers.comfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:emailinfo@sctbankers.comfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:id9015bde32c243aaecaa73196582281b8c5097eb3frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:nameSorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (STC)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:notesDate d'inscription 8.11.2014, suspendue depuis le 16.1.2016 - Sorinet Commercial Trust (SCT) participe à un réseau de «sociétés fiduciaires» et de banques utilisées par le gouvernement iranien pour contourner les mesures restrictives, notamment en permettant la vente de pétrole iranien sur le marché noir du pétrole. Par conséquent, Sorinet Commercial Trust fournit un appui au gouvernement iranien.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:phone09347695504 (succursale de Kish Island)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:phone09347695504/97-143257022-99 (succursale de Dubaï)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:phone09347695504 (succursale de Téhéran)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:programIdEU-IRNfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8510frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8510
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