Statements: SINA FINANCE AND CREDIT COMPANY

Canonical ID: NK-fnq9mAtrqxMRBQLYYh2PQZ · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:address187 Mothari Avenue, Téhéranfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:countryirfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:idbab11c745536cd4d8b90df0af0cdf353d625d04ffrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:nameSina Bankfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:notesSina Bank est contrôlée par Islamic Revolution Mostazafan Foundation, une grande entité paraétatique iranienne contrôlée par le guide suprême Khamenei, qui détient une participation de contrôle dans Sina Bank. Elle fournit des services financiers à Mostazafan Foundation et à son groupe de filiales et de sociétés. En conséquence, Sina Bank fournit un soutien financier au gouvernement iranien par l’intermédiaire de Mostazafan Foundation.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:programIdEU-IRNfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:registrationNumberIRFEB54525frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8453frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8453
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