Statements: Nabil Khaled Hilal Chouman

Canonical ID: NK-fu7nTq9ZhvFUb68UnTtwTs · Entity type: Person (reference)

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Person:birthDate1954frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
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Person:firstNameNabil Khaled Halilfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
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Person:lastNameCHOUMANfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
Person:nameNabil Khaled Halil CHOUMANfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
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Person:notesNabil Khaled Halil Chouman est propriétaire de Shuman for Currency Exchange SARL, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban, et qui a été utilisée pour blanchir des capitaux et les transférer au Hamas, y compris à partir de l’Iran. Les sommes transférées au Hamas par l’intermédiaire de Shuman for Currency Exchange SARL sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Par conséquent, Nabil Khaled Halil Chouman participe au financement du Hamasfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
Person:positionfondateur et actionnaire du Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARLfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
Person:programIdEU-HAMfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7102frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7102
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