Statements: Sharikat Al-Kawthar

Canonical ID: NK-h6Cd4TYh7A7DiXLQKunug5 · Entity type: Organization (reference)

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Organization:addressAl-Qaim, province d'Al Anbarfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2781
Organization:aliasAl Kawthar Cofrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2781
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Organization:notesbureau de change qui appartenait à Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi à la mi-2016. Il a servi à faciliter des opérations financières pour le compte de sociétés associées à l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), entité inscrite sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq . Il a été créé en 2000 sous la licence n° 202, délivrée le 17/05/2000 et retirée depuis.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2781
Organization:programIdUN-SCISILfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2781
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2781frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2781
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