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| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:notes | LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov. | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-11937-3 | ||||
Organization:notes | Type d’entité: société à responsabilité limitée Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie Date d’enregistrement: 23/04/2019 Numéro d’enregistrement: 1197746281897 | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-fae777b240b79e6820e876d0060966a989e5508e | |||
Organization:notes | LLC Titul est une société établie en Russie détenue par Dimitry Beloglazov. Sa filiale Joint Stock Company (JSC) Iliadis (établie en Russie) a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLCRasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création d’une filiale de LLC Titul afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, LLC Titul facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7596 | |||
LegalEntity:notes | LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov. Its subsidiary Joint Stock Company (JSC) Iliadis (based in Russia) acquired Oleg Deripaska’s share in the International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, based in Russia). Rasperia owns 28,5 million shares in the European company STRABAG SE. Those shares were frozen because Rasperia was controlled by Oleg Vladimirovich Deripaska, an individual subject to Union restrictive measures. The establishment of a subsidiary of LLC Titul was coordinated between Dimitry Beloglazov and Oleg Deripaska to sell the frozen shares of STRABAG. To that end, Beloglazov’s company LLC Titul established a subsidiary, JSC Iliadis, which acquired Deripaska’s share of Rasperia, and thereby also the frozen STRABAG shares. Deripaska received an equivalent economic benefit for the sale of Rasperia. Dimitry Beloglazov and the involved companies LLC Titul, JSC Iliadis and Rasperia used this complex scheme to sell, outside the Union, a non-Union company controlled by a listed person and owning frozen shares of a Union company with the sole purpose to lift the freezing of those shares in the Union, thereby circumventing Union restrictive measures. Therefore, LLC Titul is facilitating infringements of the prohibition against circumvention of Regulation (EU) No 269/2014. | ch_seco_sanctions | ch-seco-76544 | ||||
LegalEntity:notes | Place of registration: Moscow, Russian Federation | ch_seco_sanctions | ch-seco-76544 | ||||
Organization:notes | LLC Titul is a company based in Russia and owned by Dimitry Beloglazov. | eu_fsf | eu-fsf-eu-11937-3 | ||||
LegalEntity:notes | (also OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU TITUL) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxsss | |||
LegalEntity:notes | (also LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtl8vb | |||