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Canonical ID: NK-hMa2YLhLWf3jGwmMtS6RTy · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:alias | Zawaya Group for Development and Investment Co | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
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Organization:alias | Zawaya Group for Development and Investment Company | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
Organization:alias | Zawaya Group for Development and Investment | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
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Organization:name | Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
Organization:notes | Région d’activité: Soudan - Propriétaire et président: Hamza Abdelbasit - Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd est une société soudanaise. Elle est détenue et contrôlée par le bailleur de fonds du Hamas Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza et est liée au portefeuille d’investissements du Hamas. L’entité a créé des sociétés écrans pour que le Hamas exécute des contrats gouvernementaux et a été utilisée par Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza pour détenir certains de ses autres investissements lucratifs, utilisés pour financer le Hamas. Zawaya Group for Development and Investment Co Ltd participe donc au financement du Hamas. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
Organization:programId | EU-HAM | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7603 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7603 | |||