Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-hjvhzxiRFtH4yRrwhSnz2Q · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:notes | مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية لارتباطها بمجموعة عبد الكريم في تقديم الدعم النفطي والمعدات للنظام السوري وآلته العسكرية. أدرج مدير الشركة ومالكها، وائل عبد الكريم في العقوبات الأمريكية. عدنان عبد الكريم المقيم في الأردن مساهم في شركة (بان غيتس) المعاقبة، دون اكتشاف اسم هذا المساهم من قبل السلطات الأميركية، نظراً لأن دخوله كمساهم في هذه الشركة تم عام 2013 بوثيقة منفصلة عن سجل الشركة أضيفت لملفها لاحقاً. وحصل معد تحقيق العربي الجديد على نسخة منها. كما ورد اسم نسيم برقاوي في الملفات. تم إغلاق فروع لهذه الشركات في إمارتي دبي والشارقة. بنك سوريا الاسلامي هو المعتمد منذ عام 2013 لشركة (بان غيتس) التابعة لمجموعة عبد الكريم. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبية شملتها العقوبات البريطانية في 22/10/2014 | ara | sy_obsalytics_opensyr | opensyr-node-1633 | |||
Company:notes | Pangates International Corporation Ltd is a company based in UAE. Placed under US sanctions due to its affiliation with the Abdulkarim Group in providing oil support and equipment to the Syrian regime and its military apparatus. The company’s director and owner, Wael Abdulkarim, is also covered by US sanctions. Adnan Abdulkarim, who resides in Jordan, is a shareholder in Pengates. The US authorities are not aware that he is a shareholder, as he joined the company in 2013 through a document that had not been in the company’s record and was only added later. An investigative reporter for The New Arab obtained a copy of these files, which also mentioned the name of Nassim Barqawi. Pangates’ offices in Dubai and Sharjah have been shut down. Since 2013, Syria Islamic Bank has been accredited to the company, which is a subsidiary of Abdulkarim Group. Pangates International Corporation Ltd is covered by US and EU sanctions. | eng | sy_obsalytics_opensyr | opensyr-node-1633 | |||
Company:notes | The Panama Papers data is current through 2015 | ext_icij_offshoreleaks | icijol-10000420 | ||||
Company:notes | The Panama Papers data is current through 2015 | ext_icij_offshoreleaks | icijol-10032182 | ||||
Organization:notes | Other information: Acts as an intermediary in the supply of oil to the Syrian regime. Date of listing: 21.10.2014. | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-2957-26 | ||||