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| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest | eu_fsf | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | screen company used by the Wagner group | eu_fsf | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les acteurs de premier plan du groupe Wagner en RCA, tels que Dimitri Sytii et auparavant Yevgeny Prigozhin. Diamville est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Diamville soutient également de telles atteintes commises en RCA. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-6442 | |||
Organization:notes | Date d’enregistrement : 28/03/2019 Numéro d’enregistrement : CA/BG2019B519 Principal établissement : République centrafricaine Renseignements divers: individus et entités associés : Yevgeny Prigozhin (décédé), groupe Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-8584e11ccacd1cbdfc1712669eee7ab5d978fb2c | |||
Organization:notes | screen company used by the Wagner group | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | screen company used by the Wagner group | be_fod_sanctions | be-fod-5e513804e817bc94a80609b8e0aedba099ab3f01 | ||||
Organization:notes | (Date of UN designation: 2023-02-25) | be_fod_sanctions | be-fod-5e513804e817bc94a80609b8e0aedba099ab3f01 | ||||
Organization:notes | CA/BG2019B519 (regnumber-Registration Number) (on 2019-03-28) | be_fod_sanctions | be-fod-5e513804e817bc94a80609b8e0aedba099ab3f01 | ||||
Organization:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-caf0025 | |||
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-uhs2e-b5prlzpodxzmd4bpnyawa | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty28v | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty763 | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty2dl | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty79v | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty2r6 | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty7ng | |||
LegalEntity:notes | (also DIAM VILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAMVILLE, DIAMVILLE COMPANY, DIAM VILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAMVILLE, DIAMVILLE COMPANY) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrqm7vg | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty2dk | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty79t | |||