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Canonical ID: NK-i6EsHE2J4LQFLRH9As8h9R · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-caf0025 | |||
Organization:notes | Individus et entités associés: groupe Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest - Diamville est une société-écran utilisée par le groupe Wagner en République centrafricaine (RCA) pour le commerce illégal de diamants. Elle est étroitement liée à tous les acteurs de premier plan du groupe Wagner en RCA, tels que Dimitri Sytii. Diamville est associée au groupe Wagner, inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. De par ses activités, Diamville soutient également de telles atteintes commises en RCA. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-6442 | |||
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-uhs2e-b5prlzpodxzmd4bpnyawa | |||
Organization:notes | Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest | eu_fsf | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | screen company used by the Wagner group | eu_fsf | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | screen company used by the Wagner group | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
Organization:notes | Principal place of business: Central African Republic Other information: associated individuals and entities: Prigozhin, Wagner Group, Dimitri Sytyi, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-9782-82 | ||||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty28v | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty763 | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty2dl | |||
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LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty7ng | |||
LegalEntity:notes | (also DIAM VILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAMVILLE, DIAMVILLE COMPANY, DIAM VILLE, DIAMVILLE SAUAG, DIAMVILLE, DIAMVILLE COMPANY) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrqm7vg | |||
LegalEntity:notes | (also DIAMVILLE SAU) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrty2dk | |||
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