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Canonical ID: NK-iA7cK6NT8rC9GhCsQauvwz · Entity type: Organization (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | all offices worldwide | eng | us_ofac_sdn | ofac-4635 | |||
Organization:notes | Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL), y compris en facilitant l’achat d’armes. Elle coopère également avec le ministère de l’économie et des finances ainsi que le ministère de la santé. Bank Refah Kargaran est détenue par le gouvernement iranien. Bank Refah Kargaran est donc contrôlée par le gouvernement iranien et fournit un appui à ce dernier. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-8525 | |||
Organization:notes | Swift: REF AIRTH | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-0bd8a136144e995190d03c24de36962df46ed103 | |||
LegalEntity:notes | (also BANK REFAH KARGARAN, WORKERS' WELFARE BANK (OF IRAN)) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr3q1x5 | |||
LegalEntity:notes | (also WORKERS' WELFARE BANK (OF IRAN), BANK REFAH) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr3ppgl | |||
Organization:notes | Bank Refah Kargaran is an Iranian bank | eng | eu_fsf | eu-fsf-eu-13613-18 | |||
Organization:notes | Swift: REF AIRTH | eu_fsf | eu-fsf-eu-13613-18 | ||||
LegalEntity:notes | (also BANK REFAH KARGARAN, BANK REFAH) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mr3q1c0 | |||
Organization:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-ulb291tgk-wl0zwemjw4ljxhsbw | |||