Statements: Hong Kong Electronics

Canonical ID: NK-iGtCebwsvUMsVSarcvMwoJ · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:addressSanaee St.,Kish Islandfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:aliasHong Kong Electronics Kish Cofrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
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Organization:id4c8ec8f899370114458ea1dc8c1a3d1542b0a1aafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:nameHong Kong Electronicsfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:notesSociété détenue ou contrôlée par la Tanchon Commercial Bank et la KOMID, ou agissant ou prétendant agir pour leur compte ou en leur nom. Depuis 2007, Hong Kong Electronics a viré des millions de dollars de fonds liés à des activités de prolifération pour le compte de la Tanchon Commercial Bank et de la KOMID (que le Comité des sanctions a toutes deux désignées en avril 2009). Elle a facilité les mouvements de fonds d'Iran vers la RPDC pour le compte de la KOMIDfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:programIdUN-SC1718frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2348frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
Organization:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2348
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