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Canonical ID: NK-if7DHQYTjVJB3Q6CDconpr · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Organization:address | Ul. Oktyabrskaya 37, bureau 7, 236006 Kaliningrad | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:address | 236006, Région de Kaliningrad, Kaliningrad, Solnechny blvd., 25, premisch. A/60 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:alias | МКАО “Распериа Трейдинг Лимитед” | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:country | ru | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:id | ca17cce61861350ea50a9c2ca82cb28ef71cdaae | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:incorporationDate | 2019-05-20 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:legalForm | société à responsabilité limitée internationale | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:name | International LLC “Rasperia Trading Limited” | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:notes | International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie) détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Vladimirovich Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Oleg Deripaska a coordonné un mécanisme complexe de fraude avec Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul (établie en Russie) de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis (établie en Russie), qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:programId | EU-UKR | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:registrationNumber | 1193926007153 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7597 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7597 | |||