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| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:alias | Sophia Li | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:alias | Cофья ЛИ | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:alias | Sofya Li | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:alias | Sophia Lee | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:alias | 李晓翠 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:birthDate | 1982-03-31 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:firstName | Li | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:gender | female | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:id | 797f8869a7a0c2a1b54c507fb5584049e8f6d0d0 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:lastName | XIAOCUI | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:name | Li XIAOCUI | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:nationality | cn | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:notes | Téléphone: + 8613483690451 - Courriers électroniques: sophia@guang-xing.com, lixiaocui520@mail.ru, lixiaocui520@list.ru, hbgxmachinery_sophia@mail.ru - Entités associées: ARCLM International Trading Co. Ltd — Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ltd - Li Xiaocui (“Sophia Li”) est une femme d'affaires chinoise. Elle contrôle et représente des entreprises originaires de la République populaire de Chine et de Hong Kong qui ont été désignées par l'Union européenne pour avoir enfreint les interdictions de contournement du régime de mesures restrictives de l'Union imposées à la Fédération de Russie, à savoir ARCLM International Trading Co. Ltd et Shijiazhuang Hanqiang Technology Co. Ces violations comprenaient l'exportation de marchandises inscrites sur la liste vers Unimatik, un acteur majeur du complexe industriel militaire russe. Li Xiaocui a ainsi facilité les violations de l'interdiction de contournement du régime de mesures restrictives de l'Union imposé à la Fédération de Russie et a donc, en outre, considérablement porté atteinte aux dispositions existantes de l'Union en matière de mesures restrictives. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:position | Femme d’affaires | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:programId | EU-UKR | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7851 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||
Person:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7851 | |||