Keep updated
Get in touch
Canonical ID: NK-jWnT4U4e2xtaSPACx8eMeC · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:address | Kastoros 2, Nikozja, 1087 Cypr zarejestrowany w cypryjskim rejestrze spółek pod numerem ΗΕ 309661 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:id | b6e5a4e003260ea19387ed1a6100fb4473fe0dc4 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:name | Rainbee Holdings Limite | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:notes | Podmiot faktycznie kontrolowany przez Wiaczesława Mosze Kantora objętego sankcjami rządu Wielkiej Brytanii, na podstawie Sanctions and Anti–Money Laundering Act 2018, nr 997, ID: RUS 1127 oraz od 8 kwietnia br. również sankcjami UE – poz. 896 załącznika I do rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających do wykazu osób, podmiotów i organów. W.M. KANTOR kontroluje grupę Acron. Podmiot dominujący w grupie – PAO Acron jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie i zajmuje 34 miejsce na liście największych firm rosyjskich. Rainbee Holdings jest podmiotem zależnym Acron, podmiotu o znaczeniu strategicznym dla rządu rosyjskiego, w związku z czym generującego korzyści i umożliwiającego wsparcie rządu Federacji Rosyjskiej, którego działania destabilizują lub podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Według dostępnych danych Acron jest płatnikiem należności publicznoprawnych w Federacji Rosyjskiej. Istnieje ciągłe zagrożenie koordynacji działań W.M. Kantora z rządem rosyjskim. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||
Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-rainbee-holdings-limited | |||