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Canonical ID: NK-kikrYjQYHJ4ARnQgjBYeYW · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:address | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:country | mh | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:id | 87a6d1e2d8c391d65e6626b3025cc4e5803a37cc | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:name | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:notes | en 2017, Tsang Yuan (alias Neil Tsang) et Kingly Won ont essayé de conclure un marché pétrolier portant sur plus d'un million de dollars avec une entreprise d'un pays tiers, en vue de transférer illicitement du pétrole en RPDC. Kingly Won a servi de courtier pour cette entreprise et une société chinoise qui avait pris contact avec Kingly Won en vue d'acheter de l'huile marine en son nom | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:programId | UN-SC1718 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2352 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-2352 | |||