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Canonical ID: NK-myCfgW7XtwGWQBdxet33EC · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:address | Moscou, Fédération de Russie | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:alias | АО “Илиадис” | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:email | aoiliadis@rambler.ru | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:id | 5ab5aa16a8d29847eb14dbf7ff78467f62a01959 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:incorporationDate | 2023-07-12 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:jurisdiction | ru | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:legalForm | société par actions | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:name | JSC ILIADIS | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:notes | JSC Iliadis est une société établie en Russie. Elle a été créée en tant que filiale de LLC Titul, une société établie en Russie détenue par Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, et elle a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création de la filiale JSC Iliadis afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, JSC Iliadis facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:programId | EU-UKR | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:registrationNumber | 1237700470842 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:sourceUrl | https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7607 | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
Organization:topics | sanction | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||