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Canonical ID: NK-myCfgW7XtwGWQBdxet33EC · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organization:notes | Type d’entité: société par actions Courriel: aoiliadis@rambler.ru Lieu d’enregistrement: Moscou, Fédération de Russie Date d’enregistrement: 12/07/2023 Numéro d’enregistrement: 1237700470842 | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-9b3ef68f6d697788040b09be90ef94d6b38b6712 | |||
LegalEntity:notes | (also JOINT STOCK COMPANY ILIADIS) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtl8vc | |||
LegalEntity:notes | (also AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS) | eng | us_sam_exclusions | usgsa-s4mrtxssr | |||
Organization:notes | a company based in Russia | eng | eu_fsf | eu-fsf-eu-11876-65 | |||
Organization:notes | Type of entity: Joint Stock Company; Place of registration: Moscow, Russian Federation | eu_fsf | eu-fsf-eu-11876-65 | ||||
Organization:notes | a company based in Russia | eng | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-11876-65 | |||
Organization:notes | Type of entity: Joint Stock Company; Place of registration: Moscow, Russian Federation | be_fod_sanctions | eu-fsf-eu-11876-65 | ||||
Organization:notes | JSC Iliadis est une société établie en Russie. Elle a été créée en tant que filiale de LLC Titul, une société établie en Russie détenue par Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, et elle a acquis la participation d’Oleg Deripaska dans International LLC Rasperia Trading Limited (ci-après dénommée “Rasperia”, établie en Russie). Rasperia détient 28,5 millions d’actions de la société européenne STRABAG SE. Ces actions ont été gelées, au motif que Rasperia était contrôlée par Oleg Deripaska, une personne soumise aux mesures restrictives de l’Union. Dimitry Beloglazov et Oleg Deripaska ont coordonné la création de la filiale JSC Iliadis afin de vendre les actions gelées de STRABAG. À cette fin, la société LLC Titul de Beloglazov a créé une filiale, JSC Iliadis, qui a acquis la participation de Deripaska dans Rasperia, et donc également les actions gelées de STRABAG. Deripaska a reçu une contrepartie économique équivalente pour la vente de Rasperia. Dimitry Beloglazov et les sociétés impliquées LLC Titul, JSC Iliadis et Rasperia ont utilisé ce mécanisme complexe pour vendre, en dehors de l’Union, une société n’appartenant pas à l’Union contrôlée par une personne inscrite sur la liste et détenant des actions gelées d’une société de l’Union dans le seul but d’obtenir la levée du gel de ces actions dans l’Union, contournant ainsi les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, JSC Iliadis facilite des violations de l’interdiction de contournement du règlement (UE) no 269/2014. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-7607 | |||
LegalEntity:notes | JSC Iliadis is a company based in Russia. It was established as a subsidiary of LLC Titul, a company based in Russia owned by Dimitry Aleksandrovich Beloglazov, and it acquired Oleg Deripaska’s share in the International LLC Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, based in Russia). Rasperia owns 28,5 million shares in the European company STRABAG SE. Those shares were frozen because Rasperia was controlled by Oleg Deripaska, an individual subject to Union restrictive measures. The establishment of the subsidiary JSC Iliadis was coordinated between Dimitry Beloglazov and Oleg Deripaska to sell the frozen shares of STRABAG. To that end, Beloglazov’s company LLC Titul established a subsidiary, JSC Iliadis, which acquired Deripaska’s share of Rasperia, and thereby also the frozen STRABAG shares. Deripaska received an equivalent economic benefit for the sale of Rasperia. Dimitry Beloglazov and the involved companies LLC Titul, JSC Iliadis and Rasperia used this complex scheme to sell, outside the Union, a non-Union company controlled by a listed person and owning frozen shares of a Union company with the sole purpose to lift the freezing of those shares in the Union, thereby circumventing Union restrictive measures. Therefore, JSC Iliadis is facilitating infringements of the prohibition against circumvention of Regulation (EU) No 269/2014. | ch_seco_sanctions | ch-seco-76556 | ||||
LegalEntity:notes | Place of registration: Moscow, Russian Federation | ch_seco_sanctions | ch-seco-76556 | ||||