Statements: Trade Capital Bank

Canonical ID: NK-n9KWYaNV5MLyLkSpQkGmrv · Entity type: Company (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Organization:address220035 Biélorussie Timiriazeva str. 65Afrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
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Organization:nameTrade Capital Bankfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
Organization:notesTrade Capital Bank est une filiale (à 99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank est partiellement détenue et contrôlée par le gouvernement iranien. En outre, par l’intermédiaire de ses filiales, elle est impliquée dans le contournement des mesures restrictives, en fournissant des services à des sociétés écrans utilisées par l’Iran. Dès lors, Tejarat Bank soutient aussi bien le gouvernement iranien que les entités désignées en contournant les mesures restrictives. Par conséquent, Trade Capital Bank est détenue ou contrôlée par une entité qui fournit un appui au gouvernement iranien.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
Organization:phone+375173121012frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
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Organization:programIdEU-IRNfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
Organization:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=8543frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-8543
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