Keep updated
Get in touch
Canonical ID: Q1396860 · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:notes | Возможные нарушения закона | В действиях Игоря Шувалова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», то есть учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом. | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-igor-ivanovic-suvalov | ||||
Person:notes | Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации, опубликованной в СМИ, Шувалов подозревается в том, что, вопреки установленному законом запрету, осуществлял предпринимательскую деятельность. По данным «Коммерсанта», занимая должность первого вице-премьера, Игорь Шувалов принимал участие в приобретении американских активов на общую сумму 319 млн долларов. С целью совершения этой сделки компания Sevenkey, связанная с Шуваловым, предоставила структуре Алишера Усманова Gallagher Holdings кредит в размере 119 млн долларов под 40% годовых. | Исходя из публикаций СМИ, можно предположить, что в действиях Шувалова имеются признаки неосновательного обогащения. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, семье Шуваловых принадлежат самолет Bombardier Global Express, Роллс-Ройс Фантом EWB и квартира на улице Косыгина. | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-igor-ivanovic-suvalov | ||||