Statements: Chol Sam Kim

Canonical ID: Q23939983 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:aliasJin Tiesanfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
Person:birthDate1971-03-11frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
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Person:nameKIM CHOL SAMfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
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Person:notesKim Chol Sam est un représentant de la Daedong Credit Bank (DCB) qui a participé à la gestion d’opérations pour le compte de la DCB Finance Limited. Du fait qu’il représente la DCB à l’étranger, on le soupçonne d’avoir facilité des opérations d’un montant de plusieurs centaines de milliers de dollars: il a probablement administré des millions de dollars dans des comptes liés à la RPDC, ayant des liens potentiels avec des programmes d’armes et de missiles nucléaires.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
Person:passportNumber645120378frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
Person:positionReprésentant de la Daedong Credit Bank (DCB)frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
Person:programIdUN-SC1718frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2508frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-2508
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