Statements: Andrey Igorevich Akimov

Canonical ID: Q4059500 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:nameAndrey Igorevich AKIMOVenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:nameAndrey AKIMOVenggb_coh_disqualifiedgb-coh-xiy8f4nw-lx5miezs895ou-ntlo
Person:nameAndrey Igorevich Akimovengus_ofac_sdnofac-24316
Person:nameAndrei Igorevich AKIMOVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:nameAndrey Igorevich AKIMOVenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:nameAndrey Igorevich AKIMOVengnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-755-andrey-akimov
Person:nameАкимов Андрей ИгоревичruswikidataQ4059500
Person:nameAndrei Igorewitsch AkimowdeuwikidataQ4059500
Person:name安德烈·阿基莫夫zhowikidataQ4059500
Person:nameاندريه اكيموفarawikidataQ4059500
Person:nameآندره اکیموفfaswikidataQ4059500
Person:nameAndrey AkimovengwikidataQ4059500
Person:nameАкімов Андрій Ігорьовичukrua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11791-akimov-andrij-igorovic
Person:nameАкимов Андрей Игоревичua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11791-akimov-andrij-igorovic
Person:nameAkimov Andreiua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11791-akimov-andrij-igorovic
Person:nameAkimov Andrey Igorevichengru_acf_bribetakersacf-85c1978cf32ab75c9ed35ebd77dfcf5e213f7662
Person:nameАНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ АКИМОВext_ru_egrulru-inn-772140862280
Person:nameANDREY IGOREVICH AKIMOVengus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjm2
Person:nationalityrugb_coh_disqualifiedgb-coh-xiy8f4nw-lx5miezs895ou-ntlo
Person:nationalityrugb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:nationalityrugb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:notesMember of the Board of Directors of PJSC Gazprom Member of the Board of Directors of JSC ROSNEFTEGAZ Deputy Chairman of the Board of Directors of JSC Gazprombank Chairman of the Management Board, JSC Gazprombank Member of the Board of Directors of PJSC Rosneft Oil Companyru_acf_bribetakersacf-85c1978cf32ab75c9ed35ebd77dfcf5e213f7662
Person:notesRussian businessmanengwikidataQ4059500
Person:notesChairman of the Management Board of Gazprombankau_dfat_sanctionsau-dfat-6916-andrey-igorevich-akimov
Person:notesDisqualifiedenggb_coh_disqualifiedgb-coh-xiy8f4nw-lx5miezs895ou-ntlo
Person:notesThe Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.enggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:notesChair of the Management Board of Gazprombanknz_russia_sanctionsnz-ru-ind-755-andrey-akimov
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Андрея Акимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».ru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, можно предположить, что, будучи председателем правления Газпромбанка, Андрей Акимов мог принимать участие в сомнительных финансовых операциях и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем. В феврале 2018 года | Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) установило запрет для швейцарского Газпромбанка на привлечение новых частных клиентов. Расследование FINMA выявило серьезные нарушения в работе Газпромбанка в период с 2006 по 2016 год в отношении борьбы с отмыванием денег. | При этом банк не смог предоставить убедительных обоснований по ряду транзакций, попавших под проверку FINMA. Как следует из совместного расследования OCCRP и «Новой газеты», когда компания International Media Overseas, принадлежащая другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, открывала счет в швейцарском Газпромбанке, Ролдугин не указал, что он является «политически значимым лицом» (PEP) или знаком с PEP. По утверждению бывшего члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марка Пита, Газпромбанк должен был произвести проверку в отношении Ролдугина и подозрительных операций, но не сделал этого. | По информации агентства Bloomberg, Газпромбанк помог «Роснефти» продать акции по наивысшей возможной цене, купив на IPO ценные бумаги на общую сумму в 3,5 млрд долларов для последующей перепродажи и заработав при этом около 1 млн долларов. | Андрей Акимов является членом Координационного совета швейцарской фирмы RosUkrEnergo, которая, по данным The New Times, выступала посредником при поставке российского газа на Украину, несмотря на то, что, по мнению большинства независимых экспертов, использование услуг этой компании не было экономически оправдано. RosUkrEnergo, предположительно, была аффилирована с Семеном Могилевичем, подозреваемым в руководстве солнцевской ОПГ и арестованным в 2008 году. | В 2016 году Андрей Акимов занял 9-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых руководителей компаний по версии Forbes, заработав 6,3 млн долларов. | В 2013 году стало известно, что Акимов вывел 2 млн евро из кипрского банка Laiki за 9 дней до того, как власти заморозили счета ликвидированного впоследствии банка.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:positionпредседатель правления Газпромбанкаru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:positionChairman of the Management Board and Board member for Gazprombankenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:positionChairman of the Management Board and Board member for Gazprombankenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:positionMember of the Board of Directors of Novatekenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:positionРуководители госкомпанийrusru_acf_bribetakersacf-85c1978cf32ab75c9ed35ebd77dfcf5e213f7662
Person:positionTop Management of State Owned Companiesengru_acf_bribetakersacf-85c1978cf32ab75c9ed35ebd77dfcf5e213f7662
Person:positionChairman of the Management Board of Gazprombankengus_ofac_sdnofac-24316
Person:positionMember of the Board of Directors of Gazpromenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:positionMember of the Board of Directors of Gazpromenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:positionMember of the Board of Directors of Novatekenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:programIdUS-UKRRUS-RELengus_ofac_sdnofac-24316
Person:programIdCA-SEMAca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-fc4860121455be824f138111fd5701aea8b19a69
Person:programIdNZ-RSA2022nz_russia_sanctionsnz-ru-ind-755-andrey-akimov
Person:programIdAU-RUSSIAau_dfat_sanctionsau-dfat-6916-andrey-igorevich-akimov
Person:programIdGB-RUSenggb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:programIdGB-RUSenggb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:programIdUA-SA1644ua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11791-akimov-andrij-igorovic
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/akimov-andrej/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:sourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=24316us_ofac_sdnofac-24316
Person:sourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xIY8f4Nw_LX5mIEzs895oU_NTlogb_coh_disqualifiedgb-coh-xiy8f4nw-lx5miezs895ou-ntlo
Person:summaryProbable Organizerru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:taxNumber772140862280engus_ofac_sdnofac-24316
Person:topicssanctionus_trade_cslofac-24316
Person:topicssanctiongb_fcdo_sanctionsgb-fcdo-rus1122
Person:topicssanctionus_ofac_sdnofac-24316
Person:topicscorp.disqualgb_coh_disqualifiedgb-coh-xiy8f4nw-lx5miezs895ou-ntlo
Person:topicsdebarmentus_sam_exclusionsusgsa-s4mr6cjm2
Person:topicssanctiongb_hmt_sanctionsgb-hmt-15071
Person:topicssanctionua_nsdc_sanctionsua-nsdc-11791-akimov-andrij-igorovic
Person:topicspoiru_acf_bribetakersacf-85c1978cf32ab75c9ed35ebd77dfcf5e213f7662
Person:topicssanctionau_dfat_sanctionsau-dfat-6916-andrey-igorevich-akimov
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-andrej-igorevic-akimov
Person:topicssanctionnz_russia_sanctionsnz-ru-ind-755-andrey-akimov
Person:topicssanctionca_dfatd_sema_sanctionsca-sema-fc4860121455be824f138111fd5701aea8b19a69
Person:wikidataIdQ4059500wikidataQ4059500
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting