Canonical ID: Q4364752
· Entity type: Person
(reference)
Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
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Person:notes | Numéro d’identification national (IDNP): 0962706018030 (République de Moldavie) | fra | mc_fund_freezes | mc-freezes-c8d0f4132259072c301f77245f0bc2f94cbf10f6 | |||
Person:notes | State Identification Number (IDNP): 0962706018030 (Republic of Moldova) | ch_seco_sanctions | ch-seco-62667 | ||||
Person:notes | Function: businessman, politician | ch_seco_sanctions | ch-seco-62667 | ||||
Person:notes | Vladimir Plahotniuc is subject to numerous criminal proceedings in the Republic of Moldova related to crimes in connection with the embezzlement of State funds of the Republic of Moldova and their illegal transfer outside the Republic of Moldova. He was accused in the Republic of Moldova in the “Bank Fraud” case, the economic effects of which are still affecting the country. He is also being investigated for bribing the former president of the Republic of Moldova with a bag of cash in exchange for political favours. Through his serious financial misconduct concerning public funds and the unauthorised export of capital and undermining the democratic political process in the Republic of Moldova, Vladimir Plahotniuc is responsible for actions and implementing policies which undermine and threaten democracy, the rule of law, stability or security in the Republic of Moldova. | ch_seco_sanctions | ch-seco-62667 | ||||
Person:notes | Disqualified | eng | gb_coh_disqualified | gb-coh-128nznsmx1fh4t3zrcfajmtz7tk | |||
Person:notes | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. | eng | gb_fcdo_sanctions | gb-fcdo-gac0030 | |||
Person:notes | Vladimir Plahotniuc fait l’objet de nombreuses procédures pénales en République de Moldavie pour des infractions liées au détournement de fonds publics de la République de Moldavie et à leur transfert illégal hors de la République de Moldavie. Il a été poursuivi en République de Moldavie dans l’affaire de “fraude bancaire”, dont les effets économiques affectent encore le pays. Il fait également l’objet d’une enquête pour corruption de l’ancien président de la République de Moldavie avec un sac d’argent liquide en échange de faveurs politiques. Du fait de ses manquements financiers graves concernant des fonds publics et de l’exportation non autorisée de capitaux et compromettant le processus démocratique en République de Moldavie, Vladimir Plahotniuc est responsable d’actions et de la mise en œuvre de politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité en République de Moldavie. | fra | fr_tresor_gels_avoir | fr-ga-6661 | |||
Person:notes | Moldovan politician and oligarch (born 1966) | eng | wikidata | Q4364752 |