Statements: Alexander Torshin

Canonical ID: Q4461403 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:birthDate1953-11-27ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:birthPlaceп. Митога, Усть-Большерецкий район, Камчатская областьru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:citizenshipruru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:id628436654490c4b6bdd2d988b5a271a8b2e71284ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nameАлександр Порфирьевич Торшинrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:nameAlexander Porfiryevich Torshinru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | По информации открытых источников, Александр Торшин тесно связан с лидером таганской ОПГ Александром Романовым, арестованным в Испании по подозрению в противозаконных сделках и отмывании 1,6 млн евро. Согласно отчету Гражданской гвардии Испании, в 2010–2013 годах Торшин не только отдавал распоряжения по легализации денежных средств через банки и покупку недвижимости в Испании, но и де-факто занимал высший пост в структуре таганской ОПГ. По данным СМИ, Торшин является крестным отцом одного из сыновей Александра Романова. На аффилированность с Романовым также указывают два письма, найденные во время обыска у лидера таганской ОПГ. Оба письма связаны с рейдерским захватом универмага «Москва» частной охранной компанией «Афганец» в 2009 году. По информации прокуратуры Испании, «Афганец» принадлежал таганской ОПГ. В первом письме, адресованном Александру Торшину, представлена просьба о поддержке людей ЧОПа, во втором письме с государственной печатью содержится ответ замгенпрокурора Виктора Гриня, в котором он сообщает, что участники рейдерского захвата будут защищены. | Предполагается, что Александр Торшин мог лоббировать интересы компании Виктора Вексельберга «Ренова» путем продвижения кандидатуры Юрия Батрина на должность гендиректора волгоградского «Химпрома». | Торшин подозревается в попытке давления на следствие и сокрытии мошеннических действий, совершенных владельцами крупнейшего комбината по производству аммиака. Так, в 2012 году Александр Торшин адресовал письмо главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с выступлением в защиту владельцев химического комбината «Тольяттиазот» Владимира и Сергея Махлаев, подозревавшихся в осуществлении мошеннических схем при выводе активов, а также в сокрытии прибыли. | Александр Торшин является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), сфера которой включает в себя продвижение поставок оружия в мире. Согласно информации СМИ, в 2010–2012 годах NRA обеспечила победу 25 конгрессменов США, потратив на выборы около 20 млн долларов, кроме того, 100 млн долларов были вложены в кампанию против переизбрания Барака Обамы на пост президента США. Предположительно, Торшин подозревается в оказании финансовой поддержки одного из кандидатов в президенты США во время предвыборной кампании в 2016 году. С января 2018 года ФБР начало расследование в отношении Александра Торшина и его использовании NRA в качестве прокладки для финансирования кампании Дональда Трампа.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Александра Торшина могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и с корыстной или иной личной заинтересованностью. | — Ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. | — Статья 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования», то есть вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:positionстатс-секретарь, заместитель председателя Банка России (2015-2018)ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/torshin-aleksandr/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:summaryProbable Accompliceru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-aleksandr-porfirevic-torsin
  • 1 - 12 of 12
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting