Keep updated
Get in touch
Canonical ID: Q447250 · Entity type: Person (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Person:birthDate | 1966-03-12 | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:birthPlace | Дербент, Дагестанская АССР, СССР | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:citizenship | ru | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:id | 6699caee30850698707d8361ac2d853a5e3cf131 | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:name | Сулейман Абусаидович Керимов | rus | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | |||
Person:name | Suleiman Abusaidovich Kerimov | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:notes | Почему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем. Расследование OCCRP на основе «Панамского архива» выявило, что в 2007 году ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК), контролировавшееся группой компаний «Нафта» Сулеймана Керимова, получило в долг 4 млрд рублей от другой структуры Керимова — офшора Tokido Holdings. 20 сентября 2010 года компания Desmin Holdings переняла право на требование долга и в тот же день всего за один доллар переуступила его офшору Sandalwood Continental, принадлежащему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. К декабрю НТК погасили часть займа перед Sandalwood Continental. В 2011 году НТК были приобретены Ростелекомом, в результате чего долговые обязательства перешли к госкомпании. | По данным РБК, в 2017 году власти Франции предъявили Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В феврале на вилле Hier, стоимость которой оценивается в 150 млн евро, прошли обыски в связи с предполагаемым незаконным приобретением недвижимости. Официально четыре виллы, расположенные на Лазурном берегу (Hier, Medy Roc, Lexa и Fiorella), принадлежат Александру Штудхальтеру, но, согласно информации французских правоохранительных органов, реальным бенефициаром собственности является Керимов. В ноябре 2017 года суд Франции освободил Керимова под подписку о невыезде и залог в размере 5 млн евро, в декабре сумма залога была увеличена до 40 млн евро. | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:notes | Возможные нарушения закона | В действиях Сулеймана Керимова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». | — Ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», то есть уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:position | член Совета Федерации от Республики Дагестан | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:sourceUrl | https://peps.dossier.center/person/211-kerimov/ | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:summary | Probable Organizer | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||
Person:topics | poi | ru_dossier_center_poi | ru-dc-poi-sulejman-abusaidovic-kerimov | ||||