Statements: Ziyavudin Magomedov

Canonical ID: Q8072906 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:birthDate1968-09-25ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:birthPlaceМахачкала, Дагестанская АССР, РСФСРru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:citizenshipruru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:idecd95417838cf2a77a9bc324375deba5f98737d0ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:nameZiyavudin Gadzhievich Magomedovru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:nameЗиявудин Гаджиевич Магомедовrusru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:notesВозможные нарушения закона | В действиях Зиявудина Магомедова могут содержаться признаки следующих составов преступлений, предусмотренных УК РФ: | — Ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», то есть участие в деятельности преступного сообщества, созданного с целью насильственного незаконного удержания власти вопреки требованиям Конституции РФ, и систематического совершения других преступлений против власти, правосудия, интересов службы и мира. | — Ст. 291 УК РФ «Дача взятки». | — Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». | — Ст. 159 УК РФ «Мошенничество», совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:notesПочему в списке | Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. | Исходя из опубликованных ранее в СМИ материалов, подозревается в осуществлении незаконных финансовых операций с участием высокопоставленных должностных лиц, а также даче взяток должностными лицам, в том числе пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. По данным Фонда борьбы с коррупцией, предположительно, оплатил отпуск чиновника на самой дорогой яхте в мире в качестве взятки. | В 2018 году Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов через компании, входящие в состав «Суммы», а также последующем переводе активов на счета офшоров. По информации издания «Коммерсант», Магомедов подозревается в хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Другой эпизод обвинения, предположительно, может быть связан с Новороссийским морским торговым портом, к которому были предъявлены налоговые претензии в размере 9 млрд рублей.ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:positionпредседатель совета директоров группы «Сумма», контролирующей в числе прочих Новороссийский морской торговый портru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:sourceUrl https://peps.dossier.center/person/218-magomedov/ru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:summaryProbable Accompliceru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
Person:topicspoiru_dossier_center_poiru-dc-poi-ziavudin-gadzievic-magomedov
  • 1 - 12 of 12
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting