Statements: Maria Albot

Canonical ID: Q97981588 · Entity type: Person (reference)

PropertyValueLangSource datasetSource IDFirst seen
Person:birthDate1986-01-21frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:firstNameMariafrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:genderfemalefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:id27371f1649351d8521044335192e2329fc48c970frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:idNumber2000088038487frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:lastNameALBOTfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:nameMaria ALBOTfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:nationalitymdfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:notesMaria Albot est une associée de confiance de longue date d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Elle occupe actuellement un rôle de premier plan dans l’une des fondations de ce dernier, la Fondation “Miron Shor”, et elle est impliquée dans l’affaire de la “fraude bancaire” qui a affecté la stabilité financière de la République de Moldavie.Auparavant, elle a occupé des fonctions dans d’autres sociétés ou fondations détenues par Ilan Shor ou associées à ce dernier. Elle est donc associée à Ilan Shor.frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:positionActionnaire de la “Banca Socială”frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:positionAdministratrice de la Fondation “Miron Shor”frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:positionConseillère en relations extérieures du Bashkan de Gagaouziefrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:programIdEU-MDAfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:sourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7149frafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
Person:topicssanctionfrafr_tresor_gels_avoirfr-ga-7149
  • 1 - 15 of 15
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting