Keep updated
Get in touch
Canonical ID: plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o · Entity type: Company (reference)
| Property | Value | Lang | Source dataset | Source ID | First seen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company:address | 07-130 Łochów ul. Aleja Węgrowska 2G | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:id | 6862de84290df2f6398007ede1b0ac74707ffdca | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:name | TRADESERVICE sp. z o.o. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:notes | Tradeservice sp. z o.o. uczestniczy w procederze omijania sankcji polegającym na wywozie samochodów luksusowych i motocykli do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem osób z Białorusi. Podmiot eksportuje głównie na teren Białorusi samochody nowe i używane różnych marek, których importerami są głównie osoby fizyczne - prawdopodobnie obywatele Białorusi. Importowane samochody mogą być sprowadzane na zlecenie rosyjskich osób lub podmiotów. W 2023 roku podmiot zgłosił do procedury wywozu do Białorusi m.in. luksusowe samochody osobowe oraz motocykle. Towar ten objęty jest zakazem wwozu do Federacji Rosyjskiej na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 833/2014. Ustalono, że samochody lub motocykle, które podmiot sprzedał na Białoruś trafiły do Federacji Rosyjskiej. Pojazdy zostały zidentyfikowane w rejestrach rosyjskich jako wykorzystywane na terenie Federacji Rosyjskiej. Pojazdy posiadają rosyjskie tablice rejestracyjne. Wcześniej większość ww. pojazdów zostało zgłoszonych do odprawy celnej importowej po stronie białoruskiej, lecz w większości nie zostały zarejestrowane na terytorium Białorusi Wobec podmiotu organ Krajowej Administracji Skarbowej ujawnił także próbę ominięcia sankcji podczas wywozu samochodu osobowego do Białorusi poprzez posłużenie się nieprawidłowym dokumentem. | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:registrationNumber | : 0000992957 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:taxNumber | : 8241816606 | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||
Company:topics | sanction | pol | pl_mswia_sanctions | plmswia-podmioty-tradeservice-sp-z-o-o | |||