Search OpenSanctions

Advanced

Financial Standard Bank

Bank
TypeCompany[sources]
NameFinancial Standard Bank · Financial Standart Commercial Bank Limited · КБ "Финансовый стандарт" (ООО) · Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью) · Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Фінансовий стандарт" · 4 more...[sources]
Other nameTovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu komertsiinyi bank "Finansovyi standart"[sources]
Incorporation date · [sources]
Legal formОбщества с ограниченной ответственностью[sources]
JurisdictionRussia[sources]
Amount256000000[sources]
BIK044525547[sources]
INN0304001711[sources]
KPP770201001[sources]
OGRN1027739326306[sources]
Registration number1053[sources]
StatusLicense revoked: ОД-1797 from 2016-06-08 · Лицензия аннулирована: ОД-1797 от 2016-06-08 · лицензия отозвана[sources]
Address105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Нижня Красносельська, 30 · 105066, Російська Федерація, м. Москва, вул. Нижня Красносельська, 30 (місцезнаходження юридичної особи) · 129090, Російська Федерація, м. Москва, вул. Троїцька, 7 (корпус 4) · 129090, Російська Федерація, м. Москва, вул. Троїцька, 7, корпус 4 · 129090, Російська Федерація, м. Москва, вул. Троїцька, 7, корпус 4 (місцезнаходження офісу) · 3 more...[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Date of assignment of state registration number: 2002-10-07

— Russia Banking Registry,

Date of the conclusion (sign of inclusion of the FI in the Deposit Insurance System): 2005-02-15

— Russia Banking Registry,

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-10-07

— Russia Banking Registry,

Дата вынесения заключения (признак внесения КО в Систему страхования вкладов): 2005-02-15

— Russia Banking Registry,

Relationships

Data sources

Russia Banking Registry573

Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.

Russia · CBR

Ukraine NSDC State Register of Sanctions21,286

List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.

Ukraine · NSDC

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Russian Unified State Register of Legal Entities238,447

Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.

External dataset · Russia · FNS

Source data IDs: ua-nsdc-10069-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-komercijnij-bank-finansovij-standart · ru-bik-044525547 · lei-2534002NY4PS2FK1TP88 · ru-inn-0304001711 · ua-nsdc-org-176-2018-316

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting