Search OpenSanctions

Advanced

Acreana Holdings Limited

Person of interest
Acreana Holdings Limited is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeOrganization[sources]
NameACREANA HOLDINGS LIMITED · Acreana Holdings Limited[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryCyprus[sources]
INNHE432311[sources]
KeywordsБізнес олігархів та членів їх сімей · Промисловість[sources]
Statusnot available[sources]
Address3105, Cyprus, Lemesos, Arh. Makarioy III, 276, Lara court · 3105, Кипр, Лимассол, Арх. Макариой ΙΙΙ, 276, Лара Корт · 3105, Кіпр, Лімасол, Арх. Макарією ΙΙΙ, 276, Лара Корт[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания принадлежит олигархам/членам его семьи, совершает коммерческую деятельность в секторах економики, обеспечивающих существенный источник дохода для бюджета России, правительство которого инициировало военные действия и геноцид гражданского населения в Украине. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конечный бенефициарный собственник компании росийский олигарх Потанин Владимир Олегович, который владеет через цепочку из подставных офшорных фирм (включая указанную фирму) ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС".

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The company is owned by oligarchs/family members, and conducts commercial activity in sectors of the economy that provide a significant source of income for the Russian budget, whose government initiated military operations and genocide of the civilian population in Ukraine. Thus, the subject is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. The ultimate beneficial owner of the company is russian oligarch Vladimir Olegovich POTANIN which owns, through a chain of shell offshore companies (including the said company), INTERROS HOLDING COMPANY LLC.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Російський олігарх Потанін Володимир Олегович є кінцевим бенефіціарним власником компанії, що здійснює комерційну діяльність у галузях економіки, які є значним джерелом доходів бюджету Росії. Уряд Росії ініціював війну в Україні та геноцид українського мирного населення. Тому суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Потанін Володимир Олегович володіє через ланцюжок підставних офшорних фірм ТОВ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС"

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,903

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: ua-nazk-company-1629 · oc-companies-cy-he432311

For experts: raw data explorer