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Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameMehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED[sources]
Birth date[sources]
Gendermale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
First nameMehdi · Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed[sources]
Last nameBEN GAIED[sources]
Middle nameBen Ridha Ben Mohamed[sources]
PositionCEO of Stafim Peugeot · PDG de la société Stafiem Peugeot[sources]
Address4 Rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2, Tunis, TUNISIA · 4, rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis[sources]
Source linkgels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Son of de Kaouther Feriel HAMZA.

— Belgian Financial Sanctions,

Son of de Kaouther Feriel HAMZA.

— EU Financial Sanctions Files (FSF),

fils de Kaouther Feriel HAMZA - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

— French National Asset Freezing System,

Adresse : TUNISIE : 4, rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

— Monaco National Fund Freezing List,

Relationships

Data sources

French National Asset Freezing System5,795

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,380

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Belgian Financial Sanctions6,601

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Monaco National Fund Freezing List5,741

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

Source data IDs: fr-ga-1606 · mc-freezes-d7b456365dc6bc7c32510f93af913d20074201a5 · eu-fsf-eu-3449-34

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