Search OpenSanctions

АСОЦІАЦІЯ "УКРСВІФТ"

Sanction-linked entity

АСОЦІАЦІЯ "УКРСВІФТ" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.

Type	Company				[sources]
Name	АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ЧЛЕНІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СВІФТ "УКРСВІФТ" · АСОЦІАЦІЯ "УКРСВІФТ"				[sources]
Other name	АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ЧЛЕНІВ ТА КОРИСТУВАЧІВ СВІФТ "УКРСВІФТ"				[sources]
Incorporation date	2014-05-18				[sources]
Legal form	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ				[sources]
Jurisdiction	Ukraine				[sources]
Registration number	`32961626`				[sources]
Classification	62.02 Консультування з питань інформатизації				[sources]
LEI	549300CREMFFVU8ZUL60				[sources]
OpenCorporates URL	opencorporates.com				[sources]
Status	ACTIVE · зареєстровано				[sources]
Address	MAIDAN NEZALEZHNOSTI, 2, UA-30, KYIV, 01001 · Україна, 04053, місто Київ, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, будинок 21-А				[sources]
Modified on	2024-02-28				[sources]
Last changed	2024-03-29	Last checked	2024-05-28	First seen	2022-02-23

Owners
Owner	Percentage held	Start date	End date
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	-	-	-
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"	-	-	-

The record has been enriched with data from the following external databases:

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · non-official source

The beneficial ownership database of legal entities registered in Ukraine (EDR)

External dataset · Ukraine · Ministry of Justice of Ukraine

Source data IDs: lei-549300CREMFFVU8ZUL60 · ua-edr-32961626-61b210766b21363e75c52330bb741d252b4fe8e8

OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.