Search OpenSanctions

Advanced

VALENCHUK Polina Olegovna

Person of interest
VALENCHUK Polina Olegovna is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameVALENCHUK Polina Olegovna · ВАЛЕНЧУК Полина Олеговна · ВАЛЕНЧУК Поліна Олегівна[sources]
Birth date[sources]
Nationalitynot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN434522114705[sources]
KeywordsДерждума, Рада Федерації та члени їх сімей[sources]
PositionCEO of "GOSTINNITSA TSENTRALNAIA" · генеральний директор "ГОСТІННІЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" · генеральный директор "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ"[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Член сім'ї (дочка) депутата Держдуми, бізнес та активи, якого, ймовірно мають незаконне походження, що засноване на зв'язках з режимом Кремля. ТОВ "ГОСТІННІЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" сплачено до бюджету російської федерації 3,14 млн. руб. Також вказане товариство є учасником системи державних закупівель. У такий спосіб, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

A family member (daughter) of member of the State Duma, whose business and assets probably derived from an illegal income source based on ties to the Kremlin regime. LLC "HOTEL "TSENTRALNAIA" paid into the budget of Russia 3.14 million rubles. Also the specified enterprise is a participant in the system of public procurement. Thus, the individual is responsible for material or financial support of actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Член семьи (дочь) депутата госдумы, бизнес и активы которого, вероятно, происходят из незаконного доходного источника, основанного на связях с режимом Кремля. ООО "ГОСТИНИЦА "ЦЕНТРАЛЬНАЯ" уплачено в бюджет рф 3,14 млн руб. Также указаное предприятие является участником системы государственных закупок. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,892

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: ua-nazk-person-8860 · rupep-person-14517

For experts: raw data explorer