Search OpenSanctions

Advanced

LLC "ABI CAPITAL"

Person of interest
LLC "ABI CAPITAL" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeOrganization[sources]
NameLLC "ABI CAPITAL" · ООО "АБИ КЭПИТАЛ" · ТОВ "АБІ КЕПІТАЛ"[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN3328440174[sources]
OGRN1053301609261[sources]
Statusnot available[sources]
Address600009, Russian Federation, Vladimir region, Vladimir, st. Polina Osipenko, 41 LITER A, office 300 · 600009, Российская Федерация, Владимирская обл, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 41 ЛИТЕР А, офис 300 · 600009, Російська Федерація, Володимирська обл., м. Володимир, вул. Поліни Осипенко, буд. 41 ЛІТЕР А, офіс 300[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Компания, которая обеспечивает доходную часть бюджета Российской Федерации, чем поддерживает действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, чем подрывает демократические процессы и институции в Украине, угрожает ее миру, стабильности, безопасности, суверенитету и независимости. Выручка компании за 2021 год составила 34,622 млн рублей. АНИКЕЕВ Григорий Викторович, который находится под санкциями США и ЕС, является учредителем ООО "АБИ КЭПИТАЛ".

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

A company that provides a profitable part of the budget of the russian federation, than supports actions aimed at the violent change, the overthrow of the constitutional order, the seizure of state power, changes in the territory or the state border of Ukraine, the violation of the territorial integrity and inviolability of Ukraine, which undermines the democratic processes and institutions in Ukraine, threatens its peace, stability, security, sovereignty and independence. The revenue of the company for 2021 amounted to 34.622 mln. rubles. Grigorii Viktorovich ANIKEEV, who is under US and EU sanctions, is the founder of "ABI CAPITAL" LLC.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Компанія, яка забезпечує дохідну частину бюджету Росії, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності. Виручка компанії за 2021 рік склала 34,622 млн рублів. АНІКЄЄВ Григорій Вікторович, який перебуває під санкціями США та ЄС, є засновником ТОВ "АБІ КЕПІТАЛ"

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: ua-nazk-company-6707 · rupep-company-3308

For experts: raw data explorer