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Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Sanctioned entity

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI				[sources]
Birth date	1974-08-28				[sources]
Place of birth	Tunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Sofiene · Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda				[sources]
ID Number	`04622472`				[sources]
Last name	BEN ALI				[sources]
Middle name	Ben Habib Ben Haj Hamda				[sources]
Position	Directeur commercial · Directeur commercial.				[sources]
Address	23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis (dernière adresse connue) · 23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA · Dernière adresse connue: 23 rue Ali Zlitni — El Manar 2 — Tunis, Tunisie.				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2025-05-30	Last processed	2025-10-22	First seen	2023-04-20

Descriptions

Last known address

— Belgian Financial Sanctions, 2023-04-20

deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Last known address

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2023-04-20

deceased, sales director, son of Leila DEROUICHE

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

décédé, fils de Leila DEROUICHE- Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrement d’avoirs initiée à la suite d’une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration, et abus d’influence auprès d’un fonctionnaire public en vue de l’obtention, directement ou indirectement, d’avantages au profit d’autrui.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

N° de pièce d’identité: 04622472. Pays de délivrance: Tunisie. Décédé, fils de Leila DEROUICHE.

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Sanctions
Country	Authority	Program	Start date	End date
France	Direction Générale du Trésor		-	-

Address
Full address	Country
23 rue Ali Zlitni, Tunis - El Manar 2, TUNISIA	Tunisia

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`04622472`	Tunisia	National identification card	-	-

Data sources

French National Asset Freezing System5,864

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

Monaco National Fund Freezing List5,807

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

Belgian Financial Sanctions6,600

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,380

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Source data IDs: eu-fsf-eu-3367-44 · fr-ga-1708 · mc-freezes-2426c67f98168d811870fe6eca23790fc06e74c1

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