Search OpenSanctions

Advanced

4Finance Holding S.A.

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
Name4Finance Holding S.A.[sources]
Incorporation date[sources]
Legal formSociété anonyme[sources]
JurisdictionLuxembourg[sources]
LEI254900KRS1CC6G7TLV88[sources]
OpenCorporates URLopencorporates.com[sources]
Registration numberB171059[sources]
StatusACTIVE[sources]
Address155A Brivibas street, Riga, 1012 · 8-10 Avenue de la Gare, 1610 Luxembourg · Avenue de la Gare 8–10, 1610 Luksemburg[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Zarejestrowana w Luksemburgu firma 4Finance Holding S.A. jest częścią działającej globalnie grupy kapitałowej 4Finance. Spółka jest połączona systemem zależności właścicielskich oraz finansowych z innym podmiotami, wchodzącymi w skład konsorcjum. Finalnie 4Finance Holding S.A pozostaje jednak pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy Olega Bojko, który jest nieformalnym, końcowym beneficjentem środków finansowych, wypracowywanych przez całą grupę. O. Bojko, ur. 28 września 1964 r., w Moskwie jest rosyjskim miliarderem, który przez wiele lat figurował na liście 100 najbogatszych Rosjan. O. Bojko jest m.in. właścicielem jednej z największych grup inwestycyjnych w Rosji - Finstar Financial Group. Za jej pośrednictwem kontroluje sieć spółek zależnych w wielu krajach europejskich (do 2022 r. także w Polsce - Vivus Finance sp. z o. o.) oraz w Ameryce Łacińskiej. Aktualnie zarządza aktywami o wartości 1,2 mld dolarów (wg Forbes), a swą aktywność biznesową koncentruje na kredytach krótkoterminowych, nieruchomościach oraz hazardzie.

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions546

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

OpenCorporates857

The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.

External dataset · OpenCorporates.com · non-official source

Legal Entity Identifier (LEI) Reference Data260,852

A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes

External dataset · GLEIF · non-official source


Source data IDs: plmswia-podmioty-4finance-holding-s-a · lei-254900KRS1CC6G7TLV88 · oc-companies-lu-b171059

For experts: raw data explorer