| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | 4Finance Holding S.A. | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Société anonyme | [sources] | |||
| Jurisdiction | Luxembourg | [sources] | |||
| LEI | 254900KRS1CC6G7TLV88 | [sources] | |||
| OpenCorporates URL | opencorporates.com | [sources] | |||
| Registration number | B171059 | [sources] | |||
| Address | 11 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg · 155A Brivibas street, Riga, LV-1012 · Avenue de la Gare 8–10, 1610 Luksemburg | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Zarejestrowana w Luksemburgu firma 4Finance Holding S.A. jest częścią działającej globalnie grupy kapitałowej 4Finance. Spółka jest połączona systemem zależności właścicielskich oraz finansowych z innym podmiotami, wchodzącymi w skład konsorcjum. Finalnie 4Finance Holding S.A pozostaje jednak pod pośrednim zarządem rosyjskiego oligarchy Olega Bojko, który jest nieformalnym, końcowym beneficjentem środków finansowych, wypracowywanych przez całą grupę. O. Bojko, ur. 28 września 1964 r., w Moskwie jest rosyjskim miliarderem, który przez wiele lat figurował na liście 100 najbogatszych Rosjan. O. Bojko jest m.in. właścicielem jednej z największych grup inwestycyjnych w Rosji - Finstar Financial Group. Za jej pośrednictwem kontroluje sieć spółek zależnych w wielu krajach europejskich (do 2022 r. także w Polsce - Vivus Finance sp. z o. o.) oraz w Ameryce Łacińskiej. Aktualnie zarządza aktywami o wartości 1,2 mld dolarów (wg Forbes), a swą aktywność biznesową koncentruje na kredytach krótkoterminowych, nieruchomościach oraz hazardzie.
Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.
Poland · MSWiA
The record has been enriched with data from the following external databases:
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
The largest open database of company data in the world, with data from over 140 registries.
External dataset · OpenCorporates.com · non-official source
lei-254900KRS1CC6G7TLV88 · plmswia-podmioty-4finance-holding-s-a · oc-companies-lu-b171059For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Poland | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | - | |||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| UAB CREDIT SERVICE | 100.000 | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| 4finance Group S.A. | 100 | - | ||
| TBI BANK EAD | - | - |
| 4Finance AS Sanctioned entity | 100 | - |
| 4finance AB | 100 | - |
| Zaplo Finance s.r.o. | - |