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Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Sanctioned entity

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI is subject to sanctions. See the individual program listings below.

Type	Person				[sources]
Name	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI				[sources]
Birth date	1947-03-13				[sources]
Place of birth	Hammam-Sousse · Hammam-Sousse : TUNISIE				[sources]
Gender	male				[sources]
Nationality	Tunisia				[sources]
Country	Tunisia				[sources]
First name	Faouzi · Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen				[sources]
ID Number	`02800443`				[sources]
Last name	BEN ALI				[sources]
Middle name	Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen				[sources]
Position	managing director				[sources]
Address	rue El Moez - Hammam - Sousse · rue El Moez, Hammam - Sousse				[sources]
Source link	gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr				[sources]
Last change	2025-05-30	Last processed	2025-10-02	First seen	2023-04-20

Descriptions

Married to Zohra BEN AMMAR. Person is deceased.

— Belgian Financial Sanctions, 2024-03-28

Married to Zohra BEN AMMAR. Person is deceased.

— EU Financial Sanctions Files (FSF), 2024-03-28

Décédé - marié à Zohra BEN AMMAR - gérant de société - personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

— French National Asset Freezing System, 2023-04-20

Adresse : TUNISIE : rue El Moez - Hammam - Sousse, Autre Identité : 02800443 : pièce d'identité délivrée en Tunisie

— Monaco National Fund Freezing List, 2024-08-14

Relationships

Sanctions
Country	Authority	Program	Start date	End date
Belgium	Federal Public Service Finance		2020-01-29	-

Address
Full address	Country
rue El Moez, Hammam - Sousse	-

Identifications
Document number	Country	Type	Start date	End date
`02800443`	Tunisia	National identification card	-	-

Data sources

French National Asset Freezing System5,795

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,380

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Belgian Financial Sanctions6,601

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

Monaco National Fund Freezing List5,741

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures

Monaco · Monaco

Source data IDs: eu-fsf-eu-3441-23 · fr-ga-1332 · mc-freezes-134927a38217bbdab12d8a90976e9fa45bee8c4f

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