Search OpenSanctions

Advanced

SAFINA Guzeliia Mukhariamovna

Person of interest
SAFINA Guzeliia Mukhariamovna is a person of interest. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameSAFINA Guzeliia Mukhariamovna · Гузелия Сафина · САФІНА Гузелія Мухарямівна · САФИНА Гузелия Мухарямовна[sources]
Other nameСафина Гузелия Мухарямовна[sources]
Birth date[sources]
Place of birththe village of Kzyl-Chishma in the Batyrevsky district of Chuvashia · Кзыл-Чишма · деревня Кзыл-Чишма в Батыревском районe Чувашии · село Кзил-Чишма в Батирівському районі Чувашії[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityRussia · Soviet Union[sources]
INN166000642828[sources]
KeywordsКерівництво комерційних банків[sources]
Wikidata IDQ100511137[sources]
PositionChairman of the Board of Directors, co-owner of LLC Bank "Avers" · Голова Ради директорів, співвласник ТОВ БАНК "АВЕРС" · Председатель Совета директоров, совладелец ООО БАНК "АВЕРС"[sources]
EducationKazan State Finance and Economics Institute[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The owner, a member of the governing body of a company of any form of ownership that operates in the financial sector (bank), which materially, financially or in any other way supports the actions of the Russian Federation that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Власник, член керуючого органу компанії будь-якої форми власності, який здійснює діяльність у фінансовій сфері (банк), яка матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримує дії, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України з боку рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Владелец, член руководящего органа компании любой формы собственности, что осуществляет деятельность в финансовой сфере (банк), которая материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Russisch boekhoudster

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata224,800

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nazk-person-17600

For experts: raw data explorer