Search OpenSanctions

Advanced

Nesrine Ben Ali

Close Associate · Sanctioned entity
TypePerson[sources]
NameNesrine Ben Ali · Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTunis · Tunis : TUNISIE · Tunis, TUNISIA[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityTunisia[sources]
CountryTunisia[sources]
CitizenshipTunisia[sources]
First nameNesrine · Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda[sources]
ID Number00299177[sources]
Last nameBen Ali[sources]
Middle nameBent Zine El Abidine Ben Haj Hamda[sources]
Wikidata IDQ129392343[sources]
Source linkeur-lex.europa.eu · gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.

— Belgian Financial Sanctions,

Daughter of Leïla TRABELSI. Married to Fahd Mohamed Sakher MATERI.

— EU Financial Sanctions Files (FSF),

fille de Leïla TRABELSI - mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

— French National Asset Freezing System,

Autre Identité : 00299177 : pièce d'identité délivrée en Tunisie

— Monaco National Fund Freezing List,

daugher of Zine El Abidine and Leïla Ben Ali

— Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

French National Asset Freezing System5,891

The register lists all persons, entities and vessels subject to asset freezing measures in force on French territory, pursuant to national, European and international (UN) provisions.

France · DGT

EU Financial Sanctions Files (FSF)7,488

As part of the Common Foreign Security Policy the European Union publishes a sanctions list that is implemented by all member states.

European Union · DG FISMA

Monaco National Fund Freezing List5,840

A list of entities subject to fund and economic resource freezing procedures.

Monaco · Monaco

Belgian Financial Sanctions7,478

Belgium extends the European FSF sanctions list on the basis of a national terrorist list, issued by the National Security Council

Belgium · FOD

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata355,772

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines

External dataset · Global · Wikidata · non-official source

Source data IDs: eu-fsf-eu-3389-73 · mc-freezes-a5cfe46fbed7a7a3512df4be5ac8b22ee30840aa · fr-ga-1065 · be-fod-726f54d51e9b203a24913213f21ba57508fd3fa4

For experts: raw data explorer

FactsheetDescriptionsData sources
OpenSanctions · Data you can trust, on people you can’t
OpenSanctions Datenbanken GmbH · info@opensanctions.org · https://opensanctions.org/meeting