Search OpenSanctions

Advanced

Dinara Nazarbaieva

Person of interest · Close Associate
Dinara Nazarbaieva is a family member or associate of a politically exposed person. They have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameDinara Kulibajeva · Dinara Kulibajewa · Dinara Kulibayeva · Dinara Kulybajewa · Dinara Nazarbaeva · 15 more...[sources]
Other nameDinara Kulibajewa · Dinara Kulybaeva · Dinara Nasarbajewa · Dinara Nazarbaieva · Dinara Nazarbayeva · 26 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthTemirtau · Temirtau, Karaganda region, Kazakh SSR, USSR · Темиртау, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР · Теміртау, Карагандинська область, Казахська РСР, СРСР[sources]
Genderfemale[sources]
NationalityKazakhstan · Soviet Union[sources]
First nameDinara[sources]
INNневідомо[sources]
KeywordsКерівництво комерційних банків[sources]
Wikidata IDQ464735[sources]
PositionBeneficial owner of CB "Moskommertsbank" (JSC) · Бенефициарный владелец КБ "Москоммерцбанк" (АО) · Бенефіціарний власник КБ "Москомерцбанк" (АТ)[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Владелец, член руководящего органа компании любой формы собственности, что осуществляет деятельность в финансовой сфере (банк), которая материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

The owner, a member of the governing body of a company of any form of ownership that operates in the financial sector (bank), which materially, financially or in any other way supports the actions of the Russian Federation that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Власник, член керуючого органу компанії будь-якої форми власності, який здійснює діяльність у фінансовій сфері (банк), яка матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримує дії, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України з боку рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Kazakhstani businesswoman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata224,800

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nazk-person-19831

For experts: raw data explorer