Search OpenSanctions

Advanced

Timur Kulibayev

Person of interest · Political
Timur Kulibayev is a politically exposed person. They are a person of interest, but have not been found on international sanctions lists.
TypePerson[sources]
NameKULIBAEV Timur Askarovich · Timour Koulibaïev · Timur Askaroviç Kulibayev · Timur Askarowitsch Kulibajew · Timur Kulibajew · 13 more...[sources]
Other nameKulibajew · Timoer Koelibajev · Timur Askarowicz Kulibajew · Timur Askaruly Kulibayev · Timur Asqaruly Qulybajew · 12 more...[sources]
Birth date[sources]
Place of birthAlmaty · Almaty, Kazakhstan · г. Алма-Аты, Казахстан · м. Алма-Ати, Казахстан[sources]
Gendermale[sources]
NationalityKazakhstan[sources]
First nameA. · Timur[sources]
INNневідомо[sources]
KeywordsКерівництво комерційних банків[sources]
Last nameKulibayev[sources]
Wikidata IDQ984618[sources]
PositionBeneficial owner of CB "Moskommertsbank" (JSC) · chief executive officer · Бенефициарный владелец КБ "Москоммерцбанк" (АО) · Бенефіціарний власник КБ "Москомерцбанк" (АТ)[sources]
EducationMoscow State University[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Modified on[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

The owner, a member of the governing body of a company of any form of ownership that operates in the financial sector (bank), which materially, financially or in any other way supports the actions of the Russian Federation that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Владелец, член руководящего органа компании любой формы собственности, что осуществляет деятельность в финансовой сфере (банк), которая материально, финансово или любым другим способом поддерживают действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины со стороны рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Власник, член керуючого органу компанії будь-якої форми власності, який здійснює діяльність у фінансовій сфері (банк), яка матеріально, фінансово або у будь-який інший спосіб підтримує дії, що підривають або погрожують територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України з боку рф

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Kazakhstani businessman

Wikidata non-official source,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention

External databases

The record has been enriched with data from the following external databases:

Wikidata224,807

Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines.

External dataset · Wikidata · non-official source


Source data IDs: ua-nazk-person-19830

For experts: raw data explorer