Andrei KARPOVICH

Andrei Karpovich (Andrei Mikhailovich Karpovich,) obywatel Białorusi i Federacji Rosyjskiej, jest głównym udziałowcem, członkiem zarządu oraz beneficjentem rzeczywistym OMNI GRP Sp. z o.o. Andrei Karpovich jest również związany z działającymi w branży metalowej podmiotami zarejestrowanymi na terytorium w Federacji Rosyjskiej. Posiada on 50% udziałów w spółce EVROPEYSKAYA METALLURGICHESKAYA KOMPANIYA (EMK) z siedzibą w Moskwie (TIN 7708429520) oraz pełni funkcję prezesa zarządu i posiada 50% udziałów w spółce EUROPEAN METALLURGICAL COMPANY (EMC) LLC z siedzibą w Moskwie (TIN 7743820503). Posiada również udziały w rosyjskich spółkach TORGOVYI DOM EVROPEISKOI METALLURGICHESKOI KOMPANII (EMK) z siedzibą w Moskwie, LLC TENGEN ELECTRIC z siedzibą w Smoleńsku, jak również VSV z siedzibą w Moskwie. Udziałowcem w wymienionych wyżej rosyjskich spółkach jest również Uladzimir Liashchuk (Vladimir Evgenyevich Leshchuk) obywatel Białorusi, który jest także głównym udziałowcem, członkiem zarządu i beneficjentem rzeczywistym polskiego podmiotu STEELTRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000784093). Drugim udziałowcem i członkiem zarządu zarówno w STEELTRADE Sp. z o.o., jak i OMNI GRP Sp. z o.o. jest Veranika Pental, która jest także prezesem zarządu kirgiskiej spółki STK 888, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa metali i rud metali. Kirgiska spółka STK 888 jest kontrahentem STEELTRADE Sp. z o.o. i OMNI GRP Sp. z o.o. Wymienione polskie spółki eksportują także m.in. do Chin stal wykorzystywaną w przemyśle zbrojeniowym. Andrei Karpovich jest również jednym z założycieli i udziałowców powołanej w 2024 roku spółki GRAFFAST LIMITED LIABILITY COMPANY z siedzibą w Moskwie. Jednocześnie jest prezesem zarządu kazachskiej spółki EMK KZ z siedzibą w Astanie. Ponadto od 2017 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obwodzie moskiewskim, której głównym przedmiotem jest „Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania”. OMNI GRP Sp. z o.o. dokonywała zgłoszeń celnych eksportowych towarów, w okolicznościach wskazujących na ich reeksport do Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez ten podmiot były głównie towary w postaci wyrobów metalowych, wyrobów ze stali oraz części do maszyn zawierające się głównie w działach CN 72 - żeliwo i stal oraz CN 73 - artykuły z żeliwa i stali, które zostały uznane przez Radę Unii Europejskiej za towary wspierające potencjał przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a tym samym ich wywóz do Federacji Rosyjskiej został zakazany przez Unię Europejską. Spółka OMNI GRP, która powstała w październiku 2022 roku, od początku koncentrowała swój eksport na krajach wysokiego ryzyka w kontekście pośrednictwa w omijaniu sankcji, tj. Kazachstan, Kirgistan, Turcja i Hong-Kong. Z informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że spółka OMNI GRP eksportowała m.in. stal „Uddeholm Dievar". Jest to stal o szczególnych parametrach, cechująca się niespotykaną jakością i wytrzymałością. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też istnieje domniemanie, surowiec ten trafia do rosyjskich fabryk zbrojeniowych. Podsumowując, Andrei Karpovich pośrednio wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r. dostarczając w ramach łańcucha podmiotów towary znacząco przyczyniające się do poprawy funkcjonowania nastawionej na przemysł zbrojeniowy gospodarki Federacji Rosyjskiej, co prowadzi do zwiększania potencjału militarnego w celu kontynuowania agresji przeciwko Ukrainie.