OMNI GRP sp. z o.o.

OMNI GRP Sp. z o.o. została zarejestrowana 20 października 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jej główną działalność stanowi sprzedaż hurtowa metali i rud metali. OMNI GRP Sp. z o.o. w sposób pośredni wspiera agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r., w ten sposób, że uczestniczy pośrednio w dostawach do Federacji Rosyjskiej wyrobów metalowych, wyrobów ze stali oraz części do maszyn zawierających się głównie w działach CN 72 - żeliwo i stal oraz CN 73 - artykuły z żeliwa i stali, które zostały uznane przez Radę Unii Europejskiej za towary wspierające potencjał przemysłowy Federacji Rosyjskiej, a tym samym ich wywóz do Federacji Rosyjskiej został zakazany przez Unię Europejską. OMNI GRP Sp. z o.o. dokonywała zgłoszeń celnych eksportowych ww. produktów, w okolicznościach wskazujących na ich reeksport do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów. Głównym udziałowcem, członkiem zarządu oraz beneficjentem rzeczywistym i udziałowcem OMNI GRP Sp. z o.o. jest Andrei Karpovich (Andrei Mikhailovich Karpovich), obywatel Białorusi i Federacji Rosyjskiej , który jest również związany, w tym jako udziałowiec i członek zarządu, z działającymi w branży metalowej podmiotami zarejestrowanymi na terytorium w Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie jest prezesem zarządu kazachskiej spółki. Ponadto od 2017 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obwodzie moskiewskim, której głównym przedmiotem jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Udziałowcem w tych rosyjskich spółkach jest również Uladzimir Liashchuk (Vladimir Evgenyevich Leshchuk) obywatel Białorusi, który jest także głównym udziałowcem, członkiem zarządu i beneficjentem rzeczywistym polskiego podmiotu STEELTRADE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000784093). Drugim udziałowcem i członkiem zarządu zarówno w STEELTRADE Sp. z o.o., jak i OMNI GRP Sp. z o.o. jest Veranika Pental, która jest także prezesem zarządu kirgiskiej spółki, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa metali i rud metali. Spółka ta jest kontrahentem STEELTRADE Sp. z o.o. i OMNI GRP Sp. z o.o. Wymienione polskie spółki eksportują m.in. do Chin stal wykorzystywaną w przemyśle zbrojeniowym. W 2023 roku, wkrótce po powstaniu, OMNI GRP Sp. z o.o. dokonała znacznego eksportu do Turcji, Chin i Kazachstanu. Odbiorcami zagranicznymi OMNI GRP Sp. z o.o. były podmioty z Kazachstanu oraz Kirgistanu, które są powiązane osobowo z OMNI GRP Sp. z o.o. W 2023 roku eksport towarów kontynuowany był głównie do odbiorcy z Chin. Podmiot ten pośredniczy w dostawach do podmiotu rosyjskiego. Ustalono, że większość dostaw, które zrealizowała spółka OMNI GRP do podmiotu chińskiego było następnie przedmiotem reeksportu do Federacji Rosyjskiej. Z informacji posiadanych przez Krajową Administrację Skarbową wynika, że spółka OMNI GRP eksportowała m.in. stal „Uddeholm Dievar". Jest to stal o szczególnych parametrach, cechująca się niespotykaną jakością i wytrzymałością. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też istnieje domniemanie, surowiec ten trafia do rosyjskich fabryk zbrojeniowych. Wpisanie ww. podmiotu na listę wpłynie na ograniczenie potencjału przemysłowego Federacji Rosyjskiej, a w konsekwencji przyczyni się do pozbawiania Federacji Rosyjskiej zasobów umożliwiających jej kontynuowanie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.