Search OpenSanctions

Advanced

TORGSERVIS PL sp. z o.o.

Sanctioned entity
TypeCompany[sources]
NameTORGSERVIS PL sp. z o.o.[sources]
Incorporation datenot available[sources]
Jurisdictionnot available[sources]
Registration number: 0000680860, REGON: 367435015,[sources]
Tax Number: 6762530805[sources]
Addressul. Barska 2B, 02-315 Warszawa[sources]
Last changeLast processedFirst seen

Descriptions

Struktura własnościowa TORGSERVIS PL sp. z o.o. jest oparta na udziale dwóch wspólników. Andrey Shnayder posiada 4 620 udziałów o łącznej wartości 2 079 000 złotych, natomiast Sergey Shnayder dysponuje większą liczbą 24 332 udziałów o wartości 10 949 400 złotych. Sergey Shnayder, będący beneficjentem rzeczywistym. Według dostępnych informacji, Sergey Shnayder oraz Andrey Shnayder, zostali objęci sankcjami przez Ukrainę. Informacje te wynikają z decyzji Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy (NSDC), która nałożyła na nich sankcje w ramach programów o numerach 727/2022 oraz 558/2021 . Rodzina Shnayder - Walentyna, jej mąż Iwan oraz synowie Andriej i Siergiej to rosyjscy przedsiębiorcy prowadzący sieć dyskontów, która zgromadziła majątek wyceniany przez Forbes na 1,4 miliarda dolarów i znalazła się na liście 200 najbogatszych Rosjan. Rodzina Shnayder rozpoczęła działalność w branży alkoholowej, rozwijając sieć pawilonów „Lenkom” w Krasnojarsku. W 2009 roku założyli sieć „Svetofor”, która do 2020 roku stała się jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Rosji, licząc około 1 600 sklepów w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. Do końca 2020 r. Svetofor była najszybciej rozwijającą się siecią handlową w Rosji, dwa lata później ich przychody wynosiły ponad 400 mld rubli (5,9 mld USD przy średnim kursie dolara na 2022 r.). Po uruchomieniu sieci sklepów w Kazachstanie i Białorusi Shnayderowie, rozpoczęli podobną działalność w kilku krajach Europy. Svetofor rozpoczął otwieranie sklepów w tych krajach w 2017 roku. Na samej Białorusi Svetofor ma obecnie 190 placówek, z których 25 zostało otwartych od inwazji na Ukrainę. W Kazachstanie jest co najmniej 50 sklepów Svetofor. Zimą 2022 roku sieć otworzyła cztery sklepy w Uzbekistanie. Rosyjska sieć dyskontów powróciła na polski rynek pod nową nazwą - MyPrice. Wcześniej, tj. w 2022 roku, sklepy Mere zostały zamknięte w Polsce w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie. Obecnie operator sieci działa w Polsce poprzez spółkę Torgservis PL sp. z o.o. MyPrice otworzyła w Polsce swoje pierwsze sklepy latem 2024 roku. Format sklepów pozostał niemal niezmieniony względem Mere. Produkty są sprzedawane bezpośrednio z palet, co obniża koszty operacyjne i pozwala na oferowanie niskich cen. Działalność przedsiębiorców związanych z Rosją jest tematem, który obejmuje gospodarkę, politykę oraz międzynarodowe relacje biznesowe. W ostatnich latach, zwłaszcza po aneksji Krymu w 2014 roku i pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, rola rosyjskich oligarchów i ich przedsiębiorstw powinna uwzględniać percepcję, że utrzymują oni bliskie kontakty z władzą, a w zasadzie są częścią systemu władzy w Rosji. Ich działalność gospodarcza często wspiera interesy Kremla, a niektórzy z nich finansują państwowe projekty strategiczne lub poprzez odprowadzane daniny wspierają w znaczący sposób budżet, z którego finansowane są wojenne działania Rosji. Wobec powyższego nałożenie sankcji na spółkę TORGSERVIS PL sp. z o.o. należącą do Sergeya Shnaydera oraz Andreya Shnaydera przyczyni się do zmniejszenia przychodów wymienionej firmy, a tym samym pośrednio wpłynie na zmniejszenie przychodów budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego finansowana jest agresja przeciwko Ukrainie

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions,

Relationships

Data sources

Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions553

Decisions by the Polish Interior Ministry regarding entities linked to the aggression in Ukraine.

Poland · MSWiA


For experts: raw data explorer