Search OpenSanctions

Advanced

LLC "TOLOS INTERNATIONAL"

Person of interest
LLC "TOLOS INTERNATIONAL" is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeOrganization[sources]
NameLLC "TOLOS INTERNATIONAL" · ООО "ТОЛОС ИНТЕРНЕЙШНЛ" · ТОВ "ТОЛОС ІНТЕРНЕЙШНЛ"[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryRussia[sources]
INN7703187073[sources]
OGRN1027739137381[sources]
Statusnot available[sources]
Address123001, Russian Federation, Moscow, st. Sadovaya-Kudrinskaya, 19, building 1 · 123001, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 19, стр. 1 · 123001, Російська Федерація, м. Москва, вул. Садова-Кудринська, 19, будова 1[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

ЧЕПА Алексей Васильевич, который находится под санкциями ЕС, Британии, Швейцарии, Японии, является учредителем ООО "ТОЛОС ИНТЕРНЕЙШНЛ". Деятельность юридического лица является источником дохода в бюджет Российской Федерации. В 2021 году компания получила выручку в сумме 21,7 млн рублей, чистую прибыль 1,9 млн руб, а также за 2020 год уплачено налогов на сумму 1,8 млн рублей. Таким образом, компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Alexey Vasilyevich CHEPA who is under the sanctions of the EU, Britain, Switzerland, Japan, is the founder of TOLOS INTERNATIONAL LLC. The activity of a legal entity is a source of income for the budget of the Russian Federation. In 2021, the company received revenue in the amount of RUB 21.7 million, net profit of 1,8 million rubles, and also paid taxes in the amount of 1,8 million rubles for 2020. Thus, the company is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

ЧЕПА Олексій Васильович, який перебуває під санкціями ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, є засновником ТОВ "ТОЛОС ІНТЕРНЕЙШНЛ". Діяльність юридичної особи є джерелом доходу до бюджету російської федерації. У 2021 році компанія отримала виручку в сумі 21,7 млн руб., чистий прибуток 1,9 млн руб., а також за 2020 рік сплачено податків на суму 1,8 млн рублів. Таким чином, компанія несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,904

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


Source data IDs: rupep-company-2047 · ua-nazk-company-6720

For experts: raw data explorer