Search OpenSanctions

Advanced

Alfa Finance Holdings SA

Person of interest
Alfa Finance Holdings SA is an entity of interest. It has not been found on international sanctions lists.
TypeOrganization[sources]
NameAlfa Finance Holdings SA · Альфа Финанс Холдингс С.А. · Альфа Фінанс Холдингс С.А.[sources]
Legal formnot available[sources]
CountryLuxembourg[sources]
INNB70119, Luxembourg[sources]
OGRNB70119, Luxembourg[sources]
Statusnot available[sources]
AddressL-1660 Luxembourg, 22, Grand rue. · L-1660 Люксембург, 22, Гран-рю. · L-1660 Люксембург, 22, Гранд-рю.[sources]
Source linksanctions.nazk.gov.ua[sources]
Last changedLast checkedFirst seen

Descriptions

Кузьмичов Олексій Вікторович, який перебуває під санкціями ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Австралії, є членом ради директорів Alfa Finance Holdings S.A., Люксембург. Компанія належить олігарху та створена завдяки тісним зв'язкам з режимом, яким підготовлена та ведеться всупереч статутним документам Організації Об'єднаних Націй загарбницька війна проти України, в рамках якої скоюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. Таким чином, компанія несе відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

КУЗЬМИЧЁВ Алексей Викторович, который находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии, является членом совета директоров Alfa Finance Holdings S.A., Люксембург. Компания принадлежит олигарху, и создана благодаря тесным связям с режимом, которым подготовлена и ведется вопреки уставным документам Организации Объединенных Наций захватническая война против Украины, в рамках которой совершаются преступления против человечности и происходит геноцид украинского народа. Таким образом, компания несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Alexey Viktorovich KUZMICHEV, who is under EU, Great Britain, Canada, Switzerland, Australia sanctions, is a member of the board of directors of Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg. The company belongs to an oligarch, and was created thanks to close ties with the regime, which prepared and is conducting, contrary to the charter documents of the United Nations, an aggressive war against Ukraine, in which crimes against humanity are committed and the genocide of the Ukrainian people takes place. Thus, the company is responsible for material or financial support for actions that undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine.

Ukraine NABC Sanctions Tracker,

Relationships

Data sources

Ukraine NABC Sanctions Tracker39,896

A list of suggested Russia-related sanctions targets composed by the Ukrainian anti-corruption agency.

Ukraine · National Agency on Corruption Prevention


For experts: raw data explorer